Trump Arc: le bureau du procureur général de New York identifie de «faux rapports et défauts»

Lors d’une audience mardi soir, les enquêteurs ont déclaré que le Bureau des enquêteurs “a l’intention de prendre une décision finale sur qui est responsable de ces fausses déclarations et lacunes”, et que “le BVG a besoin des preuves et des preuves demandées ici pour déterminer quel personnel de l’organisation Trump et filiales – et d’autres organisations et individus -“. Il a peut-être aidé l’organisation Trump et M. Trump, ou il a peut-être eu la connaissance appropriée des fausses déclarations et des omissions dans la question. “

“Des témoins proches du sommet de l’organisation Trump ont affirmé leurs droits au cinquième amendement contre l’auto-immolation. Certains ont déformé ou insisté pour suivre les conseils de cadres supérieurs”, écrivent-ils.

“Mais la véritable connaissance de M. Trump – et son intention de le faire – est essentielle pour bon nombre des fausses déclarations et lacunes qu’il a faites pour résoudre l’enquête du BVG de manière juste et équitable”, indique le dossier. “De même, Donald Trump, Jr. et Ivanka Trump ont agi en tant qu’agents de M. Trump, agissant à leur manière et supervisant les transactions sur la question ici; leur témoignage est essentiel à la bonne résolution de l’enquête du BVG.”

CNN a approché l’organisation Trump et les représentants de Trump pour commentaires.

Ivanka Trump Lender était un agent de liaison clé avec Deutsche Bank, tandis que Donald Trump Jr. est impliqué dans un certain nombre d’actifs, dont le 40 Wall Street, et a certifié l’exactitude des états financiers depuis 2017, selon le bureau du procureur général.

Les enquêteurs disent qu’une douzaine d’employés actuels et anciens de l’organisation Trump ont témoigné dans de longues affaires judiciaires et que Trump a autorisé la préparation de ses comptes d’impôt personnels.

“Compte tenu de la nature généralisée et répétitive des fausses déclarations et des publications, les notes dans les rapports semblent généralement avoir été élevées dans le cadre d’un schéma qui prétend que la valeur nette de M. Trump est plus élevée qu’il n’y paraît”, ont écrit les enquêteurs.

Quand est-ce que ça s’additionne Éric Trump Et Alan Weiselberg, L’ancien directeur financier, a témoigné en 2020 qu’ils ont tous deux affirmé le droit au cinquième amendement contre l’auto-immolation en répondant à plus de 500 questions chacun.

En particulier, le bureau du procureur général de New York a déclaré qu’il y a zéro dans un certain nombre de fausses déclarations spécifiques :

  • La taille du penthouse de Trump Tower ;
  • Les actifs qui sont mal classés par Trump ou qui échappent au contrôle du système Trump sont de la “monnaie”, augmentant ainsi son flux de trésorerie ;
  • Trump ou ses alliés ont déformé le processus par lequel les estimations ont été réalisées, y compris des écarts par rapport aux principes comptables généralement reconnus d’une manière que les rapports ne divulguent pas ;
  • Défaut d’utiliser des techniques d’évaluation de base telles que la déduction des revenus et des dépenses futurs à leur valeur actuelle ou la sélection uniquement de ces propriétés comme « comparables » pour calculer les estimations à partir des données générales sur les ventes ;
  • A dénaturé l’implication d'”experts externes” dans l’obtention des notations ; Et
  • A omis d’informer que des évaluations spécifiques ont été élevées par des montants non divulgués pour la valeur de la marque.

Un argument dans le bureau de James était que Trump ne s’était pas conformé aux saponies pour les dossiers. Par exemple, ils allèguent que même si Trump n’a pas utilisé le courrier électronique, il savait par des témoins que Trump avait des copies de documents et utilisait des notes autocollantes pour communiquer avec les employés. Ils ont déclaré que le dossier lié aux dossiers de Trump n’avait jamais été sollicité par le cabinet pour se conformer à une sapona.

“Ce dossier n’a jamais été fouillé parce que l’administration Trump a déterminé que M. Trump n’était pas impliqué dans la préparation de ses propres états financiers”, ont-ils écrit.

Le bureau de James a déclaré que les déclarations trompeuses avaient été partagées avec les créanciers, et les assureurs ont accusé Donald J. Trump de “tous les avantages des estimations trompeuses”. Le bureau a également déclaré qu’il avait des preuves que Trump aurait pu recevoir plus de 5 millions de dollars d’allégements fiscaux fédéraux en raison d’erreurs de calcul d’allégements fiscaux pris à Seven Springs à New York et au Trump National Golf Course à Los Angeles. Anges.

Le bureau de James mène une enquête civile sur l’exactitude de l’organisation Trump et de ses états financiers depuis 2019, que Trump a qualifiée de chasse aux sorcières politique.

Trump a déposé une plainte contre le procureur général de New York cherchant à arrêter l'enquête sur son entreprise
Ancien président James porte plainte Il a accusé le juge d’avoir violé ses droits constitutionnels et a demandé au juge d’émettre une injonction préliminaire restreignant le procès ou l’en retirant.
Le bureau de James a convoqué Trump et ses enfants adultes pour témoigner en décembre, les principaux avocats de Trump Naviguez plus tôt ce mois-ci pour annuler Le procureur général, qui s’est joint à une enquête criminelle menée par le bureau du procureur du district de Manhattan, fait valoir que le procureur général, qui mène l’enquête civile, essaie de “passer par tout le processus du grand jury”.

Une confession dans une affaire civile, ont-ils écrit, était “similaire au placement effectif par le DANY, mais ne fournit pas de protection constitutionnelle à chaque témoin par le biais du processus du Grand Jury”.

Les témoins convoqués devant le Grand Jury de l’État de New York sont exemptés de transaction pour leur témoignage et ne peuvent être poursuivis que s’ils mentent sous serment. James, affirment-ils, cherche à contourner ces droits en recherchant des preuves dans une affaire civile, qui peuvent ensuite être utilisées par les procureurs au pénal. S’ils ne témoignent pas, un tribunal arbitral dans une affaire civile peut le conduire contre les défendeurs ou tirer une présomption défavorable.

Lors du dépôt mardi, les avocats de James ont rejeté l’argument, arguant que Trump pourrait garantir la défense du cinquième amendement contre l’auto-indulgence.

“Chaque témoin peut exercer le privilège du cinquième amendement contre l’auto-immolation. Il n’est pas rare qu’un témoin exerce ce droit dans un procès civil (ou toute autre procédure civile ou administrative) ou nie un droit constitutionnel”, a écrit le procureur. .

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